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2023年08月31日 関東信越税理士会

令和5年6月23日付FATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行について

 国税庁より、令和5年6月19日から23日の間に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重要な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択されたことに伴い、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に基づく取引時確認義務の履行の徹底に関する周知依頼がありました。


【警察庁/JAFICページ】
  疑わしい取引の届出に関する要請など(FATF声明の公表)



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